编辑 | 王春燕
本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,共收回有效票数15票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:
一、审议及批准关于聘任程广旭先生为公司副总裁的议案
同意聘任程广旭先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。
二、审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任吴迪女士(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2020年1月6日
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